证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2025-034欧洲杯体育

浙江物产环保动力股份有限公司

2025年第四次临时鼓吹大会有谋略公告

本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何不实纪录、误导性述说偶而要紧遗漏，并对其实质的真确性、准确性和好意思满性承担法律包袱。

弥留实质指示：

● 本次会议是否有否有谋略案：无

一、会议召开和出席情况

(一)鼓吹大会召开的技巧：2025年8月1日

(二)鼓吹大会召开的处所：杭州市庆春路137号华都大厦会议室

(三)出席会议的芜俚股鼓吹和收复表决权的优先股鼓吹偏激握有股份情况：

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(四)表决表情是否顺应《公司法》及《公司公法》的法则，大会主握情况等。

会议由公司董事长陈明晖先生主握，弃取现场会议同一网罗投票的表情进行表决。本次会议的表决表情顺应《公司法》及《公司公法》等相干法则。

(五)公司董事、监事和董事会通知的出席情况

1、公司在职董事11东谈主，出席11东谈主；

2、公司在职监事5东谈主，出席5东谈主；

3、董事会通知王竹青先生出席了本次会议，公司高等惩办东谈主员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非积聚投票议案

1、议案称号：对于收购湖州南太湖电力科技有限公司一皆股权的议案

审议效果：通过

表决情况：

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(二)触及要紧事项，5%以下鼓吹的表决情况

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(三)对于议案表决的相干情况阐扬

本次鼓吹大会审议的议案已获取通过，且已对中小投资者单独计票。

三、讼师见证情况

1、本次鼓吹大会见证的讼师事务所：浙江六和讼师事务所

讼师：卢静静讼师、俞妤婕讼师

2、讼师见证论断成见：

公司2025年第四次临时鼓吹大会的召集、召开步调顺应法律、法例及《公司公法》的法则；出席本次鼓吹大会现场会议的东谈主员资历、召集东谈主资历及本次鼓吹大会的表决步调、表决效果顺应法律、法例及《公司公法》的法则，表决步调、表决效果均正当灵验。

特此公告。

浙江物产环保动力股份有限公司董事会

2025年8月2日

● 上网公告文献

经鉴证的讼师事务所主任署名并加盖公章的法律成见书

● 报备文献

经与会董事和记录东谈主署名阐述并加盖董事会钤记的鼓吹大会有谋略欧洲杯体育